中钢天源：关于日常关联交易预计的公告

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  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-016 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计与公司控股 股东中国中钢股份有限公司的全资子公司中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下 简称“中钢邢机”）发生日常关联交易，上述预计关联交易事项的主要内容为公 司 2017 年度向中钢邢机采购辊轴、辊套，预计交易总金额不超过 500 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 合同签订金 关联交易 关联交易定 截至披露日 关联交易类别 关联人 额或预计金 内容 价原则 已发生金额 额 以市场行情报价 辊轴、辊 为基础，双 采购商品、接受劳务 中钢邢机 500 万元 156.84 万元 套 方协商确定 交易价格 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 上年实际发生 关联交易类别 关联人 关联交易内容 占同类业务 发生金额 比例（％） 中钢集团邢台 采购商品、接受劳务 机械轧辊有限 辊轴、辊套 167.81 万元 23.33% 公司 上年实际发生 关联交易类别 关联人 关联交易内容 占同类业务 发生金额 比例（％） 中钢集团马鞍 采购商品、接受劳务 山矿山研究院 技术服务 12.98 万元 53.14% 有限公司 中钢招标有限 采购商品、接受劳务 招标服务 5.50 万元 38.68% 责任公司 湖南特种金属 材料有限责任 采购商品、接受劳务 电解锰 128.21 万元 1.16% 公司宁乡分公 司 中钢集团山东 销售商品、提供劳务 磁选机及备件 23.85 万元 1.27% 矿业有限公司 华唯金属矿产 资源高效循环 销售商品、提供劳务 利用国家工程 技术服务 1.58 万元 2.45% 研究中心有限 公司 中钢集团新型 销售商品、提供劳务 材料（浙江） 焙烧桶 89.01 万元 100% 有限公司 中钢集团山东 销售商品、提供劳务 富全矿业有限 磁选机备件 0.77 万元 0.04% 公司 二、关联人介绍和关联关系 （一）企业名称：中钢集团邢台机械轧辊有限公司 法定代表人：薛灵虎 注册资本：人民币陆亿伍仟叁佰伍拾壹万柒仟柒佰零肆元 主要办公地址：邢台市桥西区新兴西大街 1 号 主要经营业务：各类轧辊、机械及备件的设计制造，钢锭、锻件、钢坯、钢材的 制造与经销、工程设计、建筑安装及设备修理。 中钢邢机 2016 年末经审计的总资产为 530210 万元，净资产为 204055 万元， 2016 年度实现主营业务收入 187199 万元，净利润 5011 万元。 公司与中钢邢机同受中国中钢集团公司实际控制，符合《深圳证券交易所股 票上市规则》10.1.3 第（二）款规定的情形，故中钢邢机系公司的关联法人。 中钢邢机轧辊产品国内市场综合占有率达 40%以上，与宝钢、鞍钢、武钢等 知名钢铁企业建立了长期战略合作伙伴关系，轧辊产品远销美国、英国、日本等 四十多个国家和地区，系国内冶金轧辊行业的有突出贡献的公司，产品质量有保障，具备 较好的履约能力。 三、关联交易主要内容 公司预计关联交易主要内容为：向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过 3000 万 元，交易价格以市场行情报价为基础，双方协商确定交易价格（市场行情报价是指以不偏 离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格）。价格公允、 合理，未损害公司及股东的利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 中钢邢机系冶金轧辊行业的有突出贡献的公司，而其生产的辊轴、辊套系公司生产高 压辊磨机产品的必需原材料，故向中钢邢机采购主要为满足公司正常生产需求。 以上关联交易均属于公司日常生产经营内容，且价格公允、合理，不存在损 害公司及股东利益的情形，对公司不可能会产生重大影响。交易的实施不会影响企业 的独立性，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事事前认可和发表的独立意见 企业独立董事对该关联交易预计情况做了认真的事前审查，审查意见如下： 公司与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司发生的关联交易与公司日常 经营相关，定价公允、合理，符合公司和股东的利益。 我们作为公司的独立董事，同意将上述关联交易情况提交给公司第五届董事 会第二十三次会议审议。 企业独立董事发表独立意见如下： 第五届董事会第二十三次会议审议的《关于 2017 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，交易内容与公司日常生 产经营相关，定价公允、合理。上述关联交易没有损害公司及股东利益，我们对 该项关联交易无异议。 六、备查文件 1.第五届董事会第二十三次会议决议； 2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董 事 会 二〇一七年四月二十六日